La coordination entre le pôle des enquêtes et des informations financières, relevant de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), et les services de l’Office des Changes, de l’Administration des Douanes, du ministère de l’Intérieur, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) ainsi que de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), s’est intensifiée pour prévenir les tentatives potentielles de blanchiment d’argent dans les « casinos » de plusieurs régions du Royaume à l’approche des festivités du Nouvel An.

Des sources bien informées ont, en ce sens, indiqué à Hespress que l’ANRF a reçu des signalements de risques ainsi que des déclarations de soupçons provenant de bureaux de change manuel situés à Casablanca, Marrakech et Tanger.

D’après les informations obtenues par Hespress, certaines opérations de change manuel réalisées par des Marocains non résidents disposant d’autres nationalités, ainsi que par des étrangers, dans des bureaux et points de change au sein d’agences bancaires, ont alerté les dispositifs de contrôle financier. Ces derniers ont initié des vérifications approfondies suite à des déclarations spontanées de soupçon. Les enquêtes portent notamment sur l’identité des bénéficiaires de ces transactions dont la valeur moyenne dépasse les 20.000 dirhams.

Dans ce contexte, les sources précisent que des tentatives de dissimulation ont été détectées, notamment via le recours aux allocations touristiques dans les canaux légaux ainsi qu’à la conversion de montants significatifs en euros et en dollars vers le dirhams sur le « marché noir ». Ces opérations s’appuient sur des courtiers collaborant avec des sociétés de location de voitures et des agences de transport touristique autour des aéroports des villes concernées.

Les enquêtes en cours ont également révélé que certains suspects entretenaient des liens avec des plateformes de jeux dans les « casinos ». Leurs noms figurent dans des bases de données internationales partagées, précisent les sources de Hespress, notant que la période des célébrations de fin d’année constitue un point focal dans l’agenda international de surveillance des activités de blanchiment d’argent, notamment en Europe, aux États-Unis et dans certaines régions d’Asie comme Hong Kong.

Les espaces de jeux concernés sont soumis à un système de contrôle strict au Maroc, récemment renforcé et évalué par les ministères de l’Intérieur et de l’Économie et des Finances. À cet effet, des équipes de vigilance sur le terrain ont été mobilisées pour vérifier les identités des joueurs ainsi que les flux financiers avant, pendant et après les sessions de jeux de hasard.

Par ailleurs, l’Autorité Nationale du Renseignement Financier a transmis, en une seule année, un total de 71 dossiers aux procureurs des tribunaux de première instance de Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech, ainsi qu’au procureur général près la Cour d’appel de Rabat, en lien avec des affaires de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Durant la même période, l’ANRF a reçu près de 5.777 déclarations de soupçon concernant ces crimes.

Les efforts consentis par le Royaume pour se conformer aux recommandations du Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI) ont permis au Maroc de sortir de la « liste grise », tout en poursuivant l’élaboration et la mise en œuvre de lois et mécanismes visant à lutter contre les activités financières illégales.

Les mêmes sources ajoutent que ces mesures de vigilance s’étendent également aux points d’entrée frontaliers. Des instructions fermes ont été adressées aux responsables des douanes, notamment dans les aéroports, pour renforcer les contrôles sur les déclarations de devises entrantes et sortantes.

En outre, un suivi rigoureux est opéré sur les mouvements de transferts financiers à travers les comptes bancaires et les institutions internationales de transfert d’argent, afin de retracer l’origine et la destination des flux financiers. Ces enquêtes visent à identifier les risques de blanchiment d’argent exploitant la forte affluence des villes touristiques et les célébrations du Nouvel An pour dissimuler des activités illégales au sein des « Casinos ».

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