De Casablanca à Tanger en passant par Marrakech et Fès, plusieurs bureaux de change manuel font l’objet d’enquêtes approfondies. L’Office des changes soupçonne des opérations opaques, de la spéculation sur le dirham et des manquements graves aux règles de conformité.
L’Office des changes a lancé une opération de contrôle visant plusieurs bureaux de change manuel implantés dans les grandes villes du Royaume. Casablanca, Tanger, Marrakech et Fès sont les premiers foyers ciblés par ces investigations, déclenchées à la suite d’informations jugées sensibles sur des transactions suspectes et des spéculations autour du dirham.
Selon des sources bien informées de Hespress, les inspecteurs ont épluché les registres de sociétés préalablement identifiées, afin de vérifier leur respect des procédures réglementaires et de l’obligation d’utiliser la plateforme d’échange d’informations mise en place par l’Office. L’audit a aussi porté sur des soupçons d’activités parallèles menées en marge du cadre légal, un manquement lourd de conséquences pour les opérateurs concernés.
A Casablanca, quatre bureaux ont déjà subi un examen approfondi de leurs dossiers, avant que les contrôleurs ne se déplacent à Tanger pour suivre de près l’activité de changeurs soupçonnés de pratiques déviantes. Sur le terrain, les inspecteurs ont découvert des opérations de change manuel dont l’origine demeure inconnue pour les autorités officielles, une preuve, selon eux, que certaines transactions se déroulent en toute illégalité.
Ces investigations confirment également la montée en puissance de réseaux spéculatifs exploitant certains bureaux de change pour manipuler le cours des devises contre le dirham. Si ces soupçons se confirment, des sanctions sévères pourraient être prononcées, allant jusqu’au retrait de l’agrément.
L’Office des changes n’en est pas à sa première offensive. Rien qu’en une année, ses équipes de contrôle ont mené 353 missions auprès d’acteurs économiques de divers secteurs, 54 ayant visé directement des sociétés de change manuel, tandis que 53 autres portaient sur leur conformité aux normes nationales de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Les failles constatées comprennent l’absence de vérification d’identité des clients, la non-déclaration des transactions suspectes et la répétition des mêmes noms sur les registres. Certains bénéficiaires étaient déjà suivis par les services de police, la gendarmerie ou les douanes, dans des affaires liées au trafic et à la contrebande de devises.
En s’appuyant désormais sur une plateforme numérique de suivi en temps réel, l’Office des changes dispose d’un nouvel outil pour surveiller de près les transactions. Les premiers constats montrent une croissance inquiétante du marché noir des devises, au détriment du circuit structuré, et une hausse notable des conversions d’euros et de dollars vers le dirham.
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