Des informations transmises par des services européens de contrôle financier, notamment en Espagne, en France et en Italie, ont mobilisé les équipes de contrôle de l’Office des changes, après des soupçons de dépassements liés à d’importantes dépenses en espèces effectuées par des touristes marocains à l’étranger, dépassant les montants déclarés lors de leur départ via différents postes-frontières.
Selon des sources bien informées citées par Hespress, les données européennes relatives à des opérations de shopping de luxe réalisées par des Marocains, ayant acquis des bijoux, montres et accessoires de grande valeur en espèces lors de séjours à l’étranger, ont conduit les contrôleurs de l’Office des changes à lancer de vastes investigations afin de déterminer l’origine et les circuits de ces fonds. Ces investigations ont permis d’identifier plusieurs personnes soupçonnées d’avoir transféré des capitaux par des voies illégales, après la constatation d’un écart entre les montants déclarés auprès des services douaniers et les dépenses effectivement réalisées.
Les mêmes sources précisent que les opérations de contrôle portent principalement sur la comparaison entre les déclarations effectuées par les intéressés lors de leur sortie du territoire national, notamment via les aéroports Mohammed V, Marrakech-Ménara et le port Tanger Med, et le volume des transactions financières enregistrées hors du Royaume. Des notifications émanant d’autorités étrangères de contrôle financier contenaient également des informations précises sur des transferts suspects entre des comptes détenus par des Marocains résidant de façon permanente à l’étranger, dont certains possèdent la nationalité de leur pays d’accueil, et entretenant des liens avec les personnes visées par les enquêtes.
Les contrôleurs de l’Office des changes s’appuient, selon les mêmes sources, sur des mécanismes d’échange électronique d’informations avec des administrations étrangères partenaires afin de retracer les opérations financières liées aux personnes concernées. Les investigations visent à vérifier l’existence d’éventuels transferts illicites de sommes importantes destinées à financer des dépenses somptuaires, via un système consistant à verser l’équivalent des montants à certaines personnes au Maroc, en contrepartie de la remise des fonds à l’étranger, moyennant une commission.
D’après les sources du journal, les services de contrôle prévoient, dans les prochaines semaines, d’adresser des demandes d’explication à des touristes et voyageurs marocains se rendant fréquemment à l’étranger, afin qu’ils justifient certaines dépenses réalisées hors du Royaume. Ces démarches interviennent après la détection d’incohérences entre leurs dépenses et les allocations en devises autorisées pour les voyages touristiques ou professionnels. Les contrôleurs n’excluent pas de confronter les personnes concernées à des opérations de paiement importantes, effectuées aussi bien en espèces qu’au moyen de cartes bancaires internationales, pour des achats divers ainsi que pour des réservations d’hôtels, de véhicules ou de restaurants.
Ces mesures s’inscrivent dans un contexte de renforcement du contrôle de l’utilisation des dotations personnelles de voyage, notamment après l’entrée en vigueur, au début du mois de janvier dernier, de la nouvelle instruction générale des changes portant l’allocation annuelle de voyage à 100.000 dirhams. Le montant total autorisé est ainsi passé de 400.000 à 500.000 dirhams, comprenant une dotation de base de 100.000 dirhams et une dotation complémentaire pouvant atteindre 400.000 dirhams, calculée sur la base de 30 % de l’impôt sur le revenu acquitté, pour les voyages touristiques, la Omra, le pèlerinage du Hajj ou les soins médicaux.
Selon Hespress, les dépenses des voyageurs marocains effectuant des déplacements professionnels, notamment vers l’Europe, devraient également faire l’objet d’audits approfondis. Des informations font état de médecins et d’ingénieurs ayant épuisé leurs dotations annuelles de voyage en un ou deux déplacements seulement. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs été impliqués dans des infractions relevées dans des aéroports espagnols et français, après avoir été interceptés en possession de montants non déclarés en devises, principalement en euros.
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