Les éléments de la brigade régionale de la police judiciaire de Rabat, relevant de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et spécialisés dans les enquêtes sur les infractions financières et économiques, ont déféré un employé d’une institution bancaire située sur l’avenue Mohammed V à Rabat devant le parquet compétent près la Cour d’appel, section des crimes financiers.

Cette procédure intervient dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte sur des faits présumés de détournement de fonds publics, de dissipation de deniers et de falsification de documents bancaires, portant sur un montant estimé à 1,6 million de dirhams.

Selon la presse locale, le mis en cause, un jeune cadre bancaire âgé de 33 ans, originaire de Salé et ayant récemment intégré à l’établissement, a été présenté dimanche dernier au procureur général du Roi en état de détention. Ce dernier a ordonné son déferrement devant la juge d’instruction spécialisée en matière de crimes économiques et financiers, sollicitant l’ouverture d’une information judiciaire approfondie pour élucider l’ensemble des circonstances entourant cette affaire, qui fait grand bruit au sein de l’établissement concerné.

D’après les mêmes sources, la juge d’instruction, après une première audition du prévenu et un examen du dossier, a décidé de le placer en détention provisoire à la prison locale de Tamesna. Il est poursuivi pour détournement et dissipation de fonds publics, faux et usage de faux en écritures bancaires, ainsi que pour manipulation frauduleuse de données confidentielles de la clientèle.

L’affaire a éclaté suite à la détection d’anomalies financières jugées sérieuses dans les écritures comptables de l’agence bancaire en question. Ces irrégularités ont conduit les inspecteurs de la banque centrale – organe de tutelle – à diligenter un audit interne, avant de saisir le ministère public. Les investigations ont ensuite été confiées à la brigade régionale de la PJ, qui a entamé des investigations techniques ciblées.

Les enquêteurs se sont notamment penchés sur les transactions opérées à partir du poste informatique attribué au suspect, ainsi que sur les mouvements de fonds validés à l’aide de ses identifiants personnels. L’analyse de ces éléments a mis en lumière plusieurs transferts suspects vers des comptes bancaires fictifs, créés dans le but de dissimuler les fonds détournés à travers un mécanisme frauduleux sophistiqué.

Face aux éléments accablants réunis lors de l’enquête préliminaire, le parquet a ordonné la mise en détention du mis en cause, en attendant la suite de l’information judiciaire. Celle-ci pourrait révéler d’autres ramifications et infractions connexes, notamment des actes de falsification de documents officiels et de fraude sur les comptes de tiers.

Cette affaire vient s’ajouter à une série de scandales financiers similaires ayant récemment éclaté dans d’autres agences bancaires de Rabat, Salé, Témara et Tiflet, et met une nouvelle fois en lumière les failles de contrôle interne au sein de certaines institutions financières.

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