Une enquête conjointe menée par l’Administration des Douanes et l’Office des Changes révèle un vaste système de détournement de devises impliquant plusieurs entreprises marocaines. Des opérations d’exportation vers l’Europe auraient servi à dissimuler des revenus non rapatriés au Maroc, en complicité avec des partenaires étrangers.
Les soupçons de fraude financière s’intensifient autour de plusieurs entreprises marocaines opérant à l’international. Selon des sources bien informées de Hespress, une enquête de grande envergure menée par les services de contrôle de l’Administration des Douanes et de l’Office des Changes a mis au jour un mécanisme sophistiqué de fuite de capitaux, dissimulé derrière des opérations d’exportation vers des pays européens.
Trois entreprises marocaines sont au centre de l’investigation. Elles sont accusées d’avoir orchestré, avec la complicité de clients étrangers, des transactions commerciales fictives dans le but de transférer illicitement des fonds hors du Royaume. Les bénéfices générés à l’étranger n’auraient pas été rapatriés conformément à la réglementation sur le change en vigueur.
Les enquêteurs se sont appuyés sur des canaux internationaux d’échange d’informations, notamment avec les autorités douanières en Allemagne, en France et en Espagne. Ces échanges ont permis de mettre en évidence des incohérences dans les factures, des sous-évaluations volontaires de marchandises exportées, et des schémas de déclarations répétitifs. A noter que les produits concernés vont du textile aux cosmétiques, en passant par l’agroalimentaire.
L’enquête a également révélé que ces exportations, bien que déclarées, ne donnaient lieu qu’à un paiement partiel via les circuits bancaires officiels. En moyenne, 60% de la valeur des contrats étaient traités sous supervision bancaire. Le reste des montants était versé clandestinement sur des comptes bancaires situés à l’étranger, échappant ainsi à toute traçabilité.
Par ailleurs, les sommes détournées auraient passé par plusieurs pays avant d’être dissimulées dans des paradis fiscaux, notamment en Amérique centrale, ou dans des portefeuilles de cryptomonnaies. Les systèmes informatiques « BADR » et la plateforme « PortNet » ont permis aux autorités marocaines de consulter l’ensemble des documents logistiques et commerciaux, renforçant les soupçons sur la nature frauduleuse des opérations.
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